KYC (Know Your Customer - Biết Khách Hàng Của Bạn) là quy trình bắt buộc giúp các nền tảng tài chính như Doto xác minh danh tính người dùng. Mục đích chính là ngăn chặn các hoạt động bất hợp pháp như rửa tiền, gian lận hoặc tài trợ khủng bố.
Việc tuân thủ KYC sẽ bảo vệ nền tảng và bạn với tư cách là nhà giao dịch, đảm bảo an toàn cho tiền và dữ liệu cá nhân của bạn.
KYC tại Doto bao gồm những gì?
Khi tuân thủ KYC, bạn đồng ý với các nguyên tắc trong Điều khoản và Điều kiện của chúng tôi phù hợp với các quy định quốc tế.
Quy trình này bao gồm:
Xác minh danh tính: Đảm bảo tài khoản thuộc về người dùng thực.
Chứng minh nơi cư trú: Xác nhận bạn sống ở khu vực được nền tảng cho phép.
Nguồn tiền (SOF): Trong một số trường hợp, cần chứng minh tiền đến từ nguồn hợp pháp.
Tại sao cần xác minh tài khoản?
Xác minh tài khoản trên Doto mang lại nhiều lợi ích quan trọng:
✅ Bảo mật: bảo vệ tài khoản khỏi truy cập trái phép.
✅ Tuân thủ pháp lý: đảm bảo hoạt động theo luật tài chính quốc tế.
✅ Môi trường an toàn: hỗ trợ ngăn chặn gian lận và hoạt động đáng ngờ.
Khi nào cần xác minh tài khoản?
Xác minh được yêu cầu trước khi thực hiện bất kỳ khoản nạp nào để đảm bảo quyền truy cập an toàn vào tất cả các tính năng của tài khoản. Việc này giúp xác nhận danh tính, bảo vệ tài khoản của bạn và tuân thủ các quy định tài chính quốc tế.
Sau khi xác minh thành công, bạn có thể nạp tiền, giao dịch và rút tiền một cách an toàn và thuận tiện.
Bạn cần gì để hoàn thành KYC?
Giấy tờ xác minh danh tính: Chứng minh nhân dân, Bằng lái xe, Hộ chiếu
🔴 Người dùng Nam Phi chỉ có thể tải lên: ID card, Hộ chiếu hoặc Green Book (không chấp nhận bằng lái xe).
Selfie hoặc xác minh khuôn mặt trực tiếp: Làm theo hướng dẫn trên màn hình và đảm bảo selfie khớp với giấy tờ.
Xác minh địa chỉ: Xác minh địa chỉ không còn bắt buộc, vì vị trí của bạn được xác nhận tự động bằng Geotag.
Tuy nhiên, nếu hệ thống không thể xác nhận, bạn cần cung cấp một trong các giấy tờ sau (trong 3 tháng gần nhất):
Hóa đơn tiện ích (điện, nước, internet, gas)
Sao kê ngân hàng hoặc thẻ tín dụng
Hóa đơn thuế hoặc hóa đơn thành phố
Thư do cơ quan nhà nước cấp
CMND có địa chỉ (nếu đủ điều kiện cho geo-verification)
Giấy tờ như bảo hiểm y tế hoặc hóa đơn mua hàng không được chấp nhận làm chứng minh địa chỉ.
⚠️ Quan trọng: Giấy tờ phải thể hiện rõ:
Họ tên đầy đủ
Địa chỉ cư trú
Ngày phát hành
Xác minh mất bao lâu?
🕐 Quy trình diễn ra nhanh — nếu giấy tờ rõ ràng và đầy đủ, chỉ mất vài phút. Trong một số trường hợp, việc xét duyệt có thể kéo dài tối đa một ngày làm việc.
✨ Mẹo: Bạn sẽ nhận được email khi tài khoản được xác minh.
🔒 Bảo vệ tài khoản và truy cập đầy đủ các tính năng của Doto bằng cách hoàn tất xác minh KYC ngay hôm nay!