KYC (Know Your Customer) es un proceso obligatorio que ayuda a plataformas financieras, como Doto, a confirmar la identidad de sus usuarios. Su finalidad principal es prevenir actividades ilegales como el lavado de dinero, el fraude o la financiación del terrorismo.
Cumplir con las regulaciones KYC protege tanto a la plataforma como a ti como trader, asegurando la protección de tus fondos y tus datos personales.
¿Qué implica el cumplimiento de KYC en Doto?
Al completar el proceso de KYC, aceptas seguir las pautas establecidas en nuestros Términos y Condiciones, que reflejan las regulaciones internacionales.
Este proceso incluye:
Verificación de identidad: Asegura que la cuenta pertenece a una persona real.
Prueba de residencia: Confirma que resides en una ubicación permitida por la plataforma.
Fuente de fondos (SOF): En algunos casos, es necesario demostrar que los fondos provienen de una fuente legítima.
¿Por qué es necesario el proceso de verificación?
La verificación en Doto cumple con varios propósitos clave:
✅ Seguridad: Protege tu cuenta contra accesos no autorizados.
✅ Cumplimiento legal: Asegura que Doto opere según las leyes financieras internacionales.
✅ Entorno seguro para todos los usuarios: Ayuda a prevenir fraudes y actividades sospechosas.
¿Cuándo se requiere la verificación?
La verificación es obligatoria antes de realizar cualquier depósito y para garantizar el acceso seguro a todas las funciones de la cuenta.
Ayuda a confirmar tu identidad, proteger tus fondos y cumplir con las normativas financieras internacionales.
Una vez verificado, podrás depositar, operar y retirar de forma fluida y segura.
¿Qué necesitas para completar la verificación KYC?
Para completar el proceso KYC en Doto, necesitarás:
Prueba de identidad: Documento de identidad, pasaporte o licencia de conducir
🔴 Los usuarios de Sudáfrica solo pueden subir tarjeta de identidad, pasaporte o Green Book (la licencia de conducir no es aceptada).
Selfie o verificación facial en vivo: Sigue los pasos en pantalla para completar esta parte y asegúrate de que la selfie coincida con el documento utilizado.
Comprobante de residencia: El comprobante de domicilio ya no es obligatorio; tu ubicación se verifica automáticamente a través de Geotag.
Sin embargo, si el sistema no puede confirmar tu dirección, deberás subir uno de los siguientes documentos (emitidos en los últimos 3 meses):
Factura de servicios (electricidad, agua, internet, gas)
Extracto bancario o de tarjeta de crédito
Recibo de impuestos o factura municipal
Carta emitida por una entidad gubernamental
Documento nacional con dirección (si es válido para verificación geográfica)
Documentos como seguros médicos o comprobantes de compra no pueden usarse como prueba de domicilio.
⚠️ Importante: El documento debe mostrar claramente:
Tu nombre completo
Tu dirección de residencia
La fecha de emisión
¿Cuánto tiempo tarda la verificación?
🕐 El proceso es rápido: si los documentos son claros y completos, puede tardar solo unos minutos.
En casos especiales, la revisión puede demorar hasta un día hábil.
✨ Consejo adicional: Recibirás una notificación por correo electrónico cuando tu cuenta haya sido verificada.
🔒 ¡Protege tu cuenta y accede a todas las funciones de Doto completando la verificación KYC hoy mismo!