KYC (Know Your Customer - Conoce a tu cliente) es un proceso obligatorio que ayuda a las plataformas financieras, como Doto, a confirmar la identidad de sus usuarios. Su objetivo principal es prevenir actividades ilegales como el lavado de dinero, el fraude o la financiación del terrorismo.
Cumplir con las regulaciones de KYC protege tanto a la plataforma como a ti como trader, garantizando la seguridad de tus fondos y datos personales.
¿Qué implica el cumplimiento de KYC en Doto?
Al completar el proceso de KYC, aceptas seguir las pautas establecidas en nuestros Términos y Condiciones, que reflejan las regulaciones internacionales.
Este proceso incluye:
Verificación de identidad: Asegura que la cuenta pertenece a una persona real.
Prueba de residencia: Confirma que resides en una ubicación permitida por la plataforma.
Fuente de fondos (SOF): En algunos casos, es necesario demostrar que los fondos provienen de una fuente legítima.
¿Por qué es necesario el proceso de verificación?
La verificación en Doto cumple con varios propósitos clave:
✅ Seguridad: Protege tu cuenta contra accesos no autorizados.
✅ Cumplimiento legal: Asegura que Doto opere según las leyes financieras internacionales.
✅ Transacciones sin límites: Puedes depositar hasta $2000 y retirar hasta $1000 sin verificación, pero para montos mayores, la verificación es obligatoria.
✅ Entorno seguro para todos los usuarios: Ayuda a prevenir fraudes y actividades sospechosas.
¿Qué necesitas para completar la verificación KYC?
Para aprobar el proceso de KYC en Doto, necesitarás:
📌 Prueba de identidad: Tarjeta de identificación, licencia de conducir o pasaporte.
📌 Prueba de residencia: Factura de servicios públicos, extracto bancario o cualquier documento oficial que muestre tu dirección.
📌 Selfie o verificación facial en vivo: Para confirmar que eres el titular del documento.
¿Cuánto tiempo tarda la verificación?
🕐 El proceso es rápido: si los documentos están claros y completos, puede tardar solo unos minutos. En casos especiales, la revisión puede tardar hasta un día hábil.
✨ Consejo extra: Recibirás una notificación por correo electrónico una vez que tu cuenta haya sido verificada.
💡 Ten en cuenta:
La verificación también puede solicitarse si el monto de tu retiro supera los $1,000.
Normalmente, puedes depositar sin verificación hasta $2,000, excepto cuando uses tarjetas bancarias, donde se requiere verificación para cualquier monto.
🔒 ¡Protege tu cuenta y accede a todas las funciones de Doto completando la verificación KYC hoy mismo!